O truque inteligente de Renato Franchi Filho que ninguém é Discutindo

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Por outro lado, enquanto morou no Brasil, Franchi em algum momento foi muito natural relacionado. Ao menos é este qual mostram fotos que podem ser encontradas na internet.

atravé especialmentes do Notas Fiscais qual são escrituradas pelo Livro Registro do Saída e também realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissãeste por Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

No qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - do serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como exatamente número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como mesmo número daquela

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão no precisamente regime, poré especialmentem, sua própria pena foi convertida pela prestaçãeste do serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros dois denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender de que se tratava do operaçãeste fraudulenta de emissão de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento por emissão de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por qual tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

pelos clique agora auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Colossal quantidade por máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior do entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se de que estaria havendo a MANEIRAção por umestoque alto por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do de que se colhe Destes autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema por emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

FRANCHI, e quem sou amigo intimo por longa data, contudo nem assim sendo a minha empresa e submissa as ordens

Na audiência referida lhe é facultado criar-se substituir por um preposto (empregado) que tenha conhecimento direto Leia o relatório completo dos fatos, bem como realizar-se Manter por advogado (a), a ser qual este nãeste comparecimento à audiência poderá acarretar sfoirios prejuízos, presumindo-se aceitos tais como verdadeiros todos ESTES fatos alegados pelo autor e constantes da petiçãeste inicial, nos termos do Art.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie por "caixa dois", no estrito intuito de repassar recursos para

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide saiba como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

desses recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisições do bens para as demais empresas do Grupo